usdt怎么算干净？转几手能用，这几个标准必须知道

做这一行做了几年的功夫以来, 经常被问到的一个情况就是, 这个叫做USDT的东西到底干不干净, 对于这个问题进行解释的话, 其实可以说得更加直白一点, USDT这个东西干不干净, 看的并不是货币本身具有的属性, 而是去看背后的资金链路是什么样子的, 具体来说就要看是谁直接转账给你这笔资金的, 这中间经过了几个人的手才能到你的手里, 还有可能在中间的环节里面有没有碰过非法的或者是不清楚来路的黑钱。

usdt怎么算干净

现在有很多人会错误地相信, 只要经过三个到五次的转手操作, 资金背景就可以变得干净, 但是实际上这个情况并不像他们想的那样简单。

因为稳定币USDT在区块链上的每一次移动都有留痕, 如果你所使用的钱包地址在过去曾经与交易所的热钱包存在关联, 或者是参与过混币服务, 又或者经常和灰色的可疑地址进行交易接触, 那么不管你把钱辗转转移多少次, 当风险控制系统进行排查的时候，这些原本试图隐藏的信息都很容易被查出来。

真正能够判断到底是干不干净, 这事情, 你得去看源头。从交易所的场外交易那里出来的东西, 如果有法币入账的记录, 那就是相对靠谱的。那些来路不明的大额整数U, 还有那种刚刚转账过来就催促你“能不能上”的情况, 那大概率是有问题的。

usdt转几手算干净

行业里面流传着一句话, 意思是说转账转到了第五笔的时候, 资金就能洗干净了。这个说法对不对呢? 其实它是有一半对, 也有一半错的。具体要中转几回, 关键得看大家的资金分散程度做得怎样。

可是如今大家使用的区块链上追踪工具非常厉害, 它们能够一路追溯回到最初的那个地址上去。不管你这钱来回倒腾了多少手, 都算是无意义的操作, 只要当初的源头资金池被标注为红色, 那么整条链条上面所有的USDT都会被连带着打上标记。

在具体的实际操作过程之中, 我通常都会要求相关方提供最近七天内的资金转账交易记录, 并且我自己会登录链上浏览器去对这些数据进行逐一核查与审查。

如果中间出现的转账地址涉及到了已经被列入制裁名单的场所, 或者是已经知晓的用于从事洗钱活动的地址, 我便会直接予以拒绝处理，在这个过程中绝对不会因为任何外界原因而产生犹豫不决的迟疑态度。

干净还是不干净, 千万别只靠感觉去判断, 一定要看具体的数据。因为放在区块链上的所有信息完全都是公开的, 你只要花上十分钟去查一下, 这种做法绝对要比等到事后钱再也追不回来要强上一百倍。