警察为什么查usdt？查了之后到底会不会立案

从事反诈工作已经好些年头了, 无论是出警处置紧急情况, 还是在室内进行问询并制作书面记录, 大家最经常能听到的疑问, 无非就是警察为什么非要针对usdt这个玩意儿去开展调查。

不少人都产生了一种误解, 他们总觉得这USDT就跟那种现钞没有分别似的, 可以随便地买来卖去, 可是在我们实际的办案过程里面会发现, 它实际上几乎已经是各种电信网络诈骗活动、洗钱行为, 还有跑分链条上面的一种特别标准的用来结算是用的工具了, 这一点和真正的现金是完全不同的两个概念, 根本不能混为一谈。

警察查usdt到底查什么

调查USDT, 并不是在查你持有多少枚币, 而是在查资金链路。一笔USDT从哪一个交易所转出来, 中间经过了多少层面的地址进行中转, 最后究竟落到了谁的法定货币账户里面, 这条资金流向的链条必须被完全地还原出来。

假如缺了当中的任何一个环节, 案件都是无法定性的, 是没办法结案处理的。我们的工作目标, 绝对不是盯着你那钱包里的数字去看。

在实际操作的过程中, 系统所调取的资料包含了区块链上的数据以及交易所内有关实名认证的记录信息。

如果某一名人员在一个比较短的时间期限内, 从几十种不同的地址收取了众多种类的USDT资产, 并且随即迅速地将这些数字资产变现为人民币, 然后立刻转移并送出钱财的话, 这便构成了非常明显的资金分跑特征, 通过进行相关的查询就能直接获取准确的结果, 通常情况下几乎不需要产生任何犹豫的情绪或行为。

持有usdt会被立案吗

只要单纯持有, 或者是在正规的交易场所进行正常的买卖操作, 通常情况下是不会被立案处理的。但是, 假如你手中的USDT属于涉案资金,即便你自己并不知情, 也可能被迫去解释这笔钱的来源以及用途, 这种情况是无法避免的。

被要求去配合调查, 这跟正式立案是两回事。你只需要把交易相关的记录、买卖凭证都带上, 然后原原本本地把事情讲明白, 大多数时候, 问完话就可以让你走人。

但是, 你要是故意隐瞒资金流水, 或者销毁电子设备, 又或者是伪造那些交易的记录, 那这个事情的性质完全变了, 处罚轻重之间的变化, 就取决于这一个念头。

USDT这个东西是个工具, 这个工具本身啊是没有说哪种好哪种坏的这种说法的, 但拿它来干了什么事, 那才是警察真正要去查的东西。